Великий переказ може зависнути в банку: які операції найчастіше перевіряють

Незвична сума, зв’язок з офшорами або переказ, який не відповідає звичайній фінансовій поведінці клієнта, можуть привернути увагу банківського фінмоніторингу. У такому разі операцію можуть тимчасово призупинити, а власника рахунку —…